Οι μεγαλυτερες χωρες της ΕΕ ζητουν ενιαιο εποπτικο φορεα για το ξεπλυμα χρηματος

delete_post Πατήστε εδώ αν επιθυμείτε την αφαίρεση του άρθρου

Οι μεγαλύτερες χώρες της ΕΕ ζητούν ενιαίο εποπτικό φορέα για το ξέπλυμα χρήματος

Τα μεγαλύτερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιέζουν για να εγκαθιδρυθεί νέα εποπτική αρχή που θα αναλάβει από τις χώρες να επιβλέπει τους ελέγχους για ξέπλυμα χρήματος μέσω χρηματοπιστωτικών εταιρειών, έπειτα από μια σειρά σκανδάλων σε ευρωπαϊκές τράπεζες.

 

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ολλανδία και η Λετονία σημείωσαν ότι η ΕΕ χρειάζεται ένα «κεντρικό εποπτικό φορέα» για να αντιμετωπίσει τη ροή βρώμικου χρήματος στο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

 

Η κίνηση καταγράφεται αφού ανεστάλη η λειτουργία ευρωπαϊκών τραπεζών εξαιτίας υποθέσεων νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, μεταξύ άλλων στη Λετονία στη Μάλτα. Παράλληλα, μεγάλες τράπεζες στις βαλτικές χώρες και τη βόρεια Ευρώπη ενεπλάκησαν σε ύποπτες συναλλαγές, αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ, ρώσικου μαύρου χρήματος μέσω της εσθονικής μονάδας της Danske Bank, υπόθεση που θεωρείται το μεγαλύτερο σκάνδαλο ξεπλύματος χρήματος στην ευρωπαϊκή ήπειρο.<...

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ

Σχολιαστε αυτο το post