«Καμπανακι» απο την Κομισιον σε 8 κρατη - μελη για ξεπλυμα χρηματος

delete_post Πατήστε εδώ αν επιθυμείτε την αφαίρεση του άρθρου

«Καμπανάκι» από την Κομισιόν σε 8 κράτη - μέλη για ξέπλυμα χρήματος

Προειδοποιήσεις προς οχτώ κράτη μέλη διατύπωσε η Κομισιόν καθώς έχουν καθυστερήσει την εφαρμογή του νέου πλαισίου που αφορά την πάταξη του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος.

 

Συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε προειδοποιήσεις προς την Κύπρο, την Πορτογαλία, την Ουγγαρία, την Ολλανδία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία και την Ισπανία. Η δέσμη των κανόνων αφορά μία γκάμα θεμάτων όπως τα ανταλλακτήρια κρυπτογραφημένων νομισμάτων, τις προπληρωμένες κάρτες και τις εταιρείες-βιτρίνα μεταξύ άλλων. Βάσει των συμπεφωνημένων, οι χώρες-μέλη της Ε.Ε. θα έπρεπε έως τον Ιανουάριο του 2020 να εφαρμόσουν τους κανόνες οι οποίοι είναι αυστηρότεροι των παλαιοτέρων.

 

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η Καθημερινή, οι εθνικές κυβερνήσεις των κρατών-μελών της Ε.Ε. ολοκλήρωσαν τη διαδικασία κατάρτισης των κανόνων το 2017 και τους υιοθέτησαν το 2018. Ωστόσο, οι προαναφερθείσες χώρες κωλυσιεργούν και ακόμα δεν τους έχουν ενσωματώσει στην αντίστοιχη εθνική νομοθεσία. Εν τω μετα...

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ

Σχολιαστε αυτο το post