FinCEN Files: Τραπεζικοι κολοσσοι επετρεψαν σε εγκληματιες να διακινησουν εκατομμυρια

delete_post Πατήστε εδώ αν επιθυμείτε την αφαίρεση του άρθρου

FinCEN Files: Τραπεζικοί κολοσσοί επέτρεψαν σε εγκληματίες να διακινήσουν εκατομμύρια

Πάταγο έχουν προκαλέσει οι χιλιάδες διαρροές τραπεζικών συναλλαγών, που αποκαλύπτουν ότι μερικές από τις μεγαλύτερες τράπεζες παγκοσμίως επέτρεψαν σε εγκληματίες να διακινήσουν ανεμπόδιστοι χρήματα από παράνομες δραστηριότητες. 

 

Περισσότερα από 2.500 απόρρητα έγγραφα εμπλέκουν τραπεζικούς κολοσσούς όπως η Deutsche Bank, η JP Morgan και η HSBC, εκθέτοντας παράλληλα Ρώσους ολιγάρχες που χρησιμοποίησαν ξένες τράπεζες για να αποφύγουν διεθνείς κυρώσεις. Τράπεζες όπως η Bank of New York Mellon και η Standard Chartered φαίνεται πως συνέχισαν να αποκομίζουν κέρδη από αμφιλεγόμενους αλλά ισχυρούς πελάτες τους, ακόμη και μετά την επιβολή προστίμων για προηγούμενες ύποπτες ροές χρημάτων. 

 

Τα έγγραφα της διαρροής περιλαμβάνουν ονόματα, ημερομηνίες και ποσά για σκιώδεις συναλλαγές σε περισσότερες από 170 χώρες - μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα. 

 

Τι είναι τα FinCEN files;

 

Πρόκειται για διασταυρωμένα ντοκουμέντα που οι συγκεκρ...

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ

Σχολιαστε αυτο το post