Tag: ξεπλυμα

Ζαββός: Ετοιμάζεται ν/σ για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Ζαββος: Ετοιμαζεται ν/σ για το ξεπλυμα μαυρου χρηματος

Αποδίδουν οι πολιτικές της κυβέρνησης για το κρίσιμο πρόβλημα των «κόκκινων δανείων» δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο υφυπουργός Οικονομικών Γ. Ζαββός, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χρ. Γιαννούλη με θέμα: «Προκλητική διαγραφή χρέους από την Τράπεζα Πειραιώς στις εταιρείες_

Τα σκάνδαλα της Deutsche Bank: Ξέπλυμα χρήματος, χειραγώγηση επιτοκίων και εξυπηρέτηση εγκληματιών

Τα σκανδαλα της Deutsche Bank: Ξεπλυμα χρηματος, χειραγωγηση επιτοκιων και εξυπηρετηση εγκληματιων

Το νέο σκάνδαλο ξεπλύματος τεράστιων ποσών από διεθνείς τραπεζικούς παίκτες, όπως η Deutsche Bank, δείχνει ότι η κορυφαία γερμανική τράπεζα, παρά τις προσπάθειές της, αδυνατεί να αποτινάξει το «αμαρτωλό» παρελθόν της, σχολιάζει η Deutsche Welle.   «Μετά από αρκετά χρόνια εμπλοκής _

Προς ψήφιση το ν/σ για ξέπλυμα χρήματος - Τέλος στην ανωνυμία συναλλαγών με bitcoins

Προς ψήφιση το ν/σ για ξέπλυμα χρήματος - Τέλος στην ανωνυμία συναλλαγών με bitcoins

Προς ψήφιση την ερχόμενη εβδομάδα στη Βουλή οδεύει το νομοσχέδιο  της κυβέρνησης για το ξέπλυμα χρήματος, που μεταξύ άλλων προβλέπει περιορισμό της ανωνυμίας συναλλαγών με bitcoins.    Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικ_

Ξέπλυμα χρήματος: Ν/σ για κρυπτονομίσματα και προπληρωμένες κάρτες

Ξέπλυμα χρήματος: Ν/σ για κρυπτονομίσματα και προπληρωμένες κάρτες

Σε διαβούλευση τέθηκε χθες το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για το ξέπλυμα χρήματος, το οποίο, μεταξύ άλλων προβλέπει τον περιορισμό της ανωνυμίας που περιβάλλει τα ψηφιακά νομίσματα.    Συγκεκριμένα, με την ενσωμάτωση στη_


                                            ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
                                            Ξέπλυμα χρήματος: Ν/σ για κρυπτονομίσματα και προπληρωμένες κάρτες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ξέπλυμα χρήματος: Ν/σ για κρυπτονομίσματα και προπληρωμένες κάρτες

Σε διαβούλευση τέθηκε χθες το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για το ξέπλυμα χρήματος, το οποίο, μεταξύ άλλων προβλέπει τον περιορισμό της ανωνυμίας που περιβάλλει τα ψηφιακά νομίσματα.    Συγκεκριμένα, με την ενσωμάτωση στη_

Σταϊκούρας: Έρχονται ν/σ  για διαφάνεια από ξέπλυμα χρήματος και Πτωχευτικό Κώδικα

Σταϊκούρας: Έρχονται ν/σ για διαφάνεια από ξέπλυμα χρήματος και Πτωχευτικό Κώδικα

«Το υπουργείο Οικονομικών έχει προγραμματίσει ένα πυκνό νομοθετικό έργο, με σχέδια νόμων που θα κατατεθούν στη Βουλή για ψήφιση μέσα στον Ιούλιο» ανέφερε στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστ_

Ελεύθεροι λογαριασμοί και θυρίδες κατηγορούμενων για ξέπλυμα χρήματος

Ελεύθεροι λογαριασμοί και θυρίδες κατηγορούμενων για ξέπλυμα χρήματος

Αποδεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και οι θυρίδες των κατηγορούμενων για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, μια διαδικασία που μεθοδεύτηκε από τον περασμένο Νοέμβριο. Η δέσμευση των λογαριασμών και των θυρίδων που συμπλήρωσ_

«Καμπανάκι» από την Κομισιόν σε 8 κράτη - μέλη για ξέπλυμα χρήματος

«Καμπανάκι» από την Κομισιόν σε 8 κράτη - μέλη για ξέπλυμα χρήματος

Προειδοποιήσεις προς οχτώ κράτη μέλη διατύπωσε η Κομισιόν καθώς έχουν καθυστερήσει την εφαρμογή του νέου πλαισίου που αφορά την πάταξη του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος.   Συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε προε_